Unsere Regeln gegen Geldwäscherei

Diese Seite erklärt, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und was passiert, wenn etwas fehlt. Grundlage ist unsere Lizenz MGA/B2C/394/2017 der Malta Gaming Authority, unter der wir als Euslot Casino betrieben werden.

So bekämpfen wir Geldwäscherei

Rechtliche Grundlagen

Wir betreiben diese Plattform unter der Lizenz MGA/B2C/394/2017 der Malta Gaming Authority. Lizenzinhaberin ist die N1 Interactive Ltd., unser Betreiber. Damit unterstellen wir uns vollständig den maltesischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung sowie den internationalen Empfehlungen der FATF.

Ein Geldwäschereibeauftragter leitet unser Compliance-Team, schult alle Mitarbeitenden regelmässig und meldet verdächtige Vorgänge an die zuständige Finanzaufsicht in Malta. Diese Struktur besteht seit unserer Gründung 2018 und wird von der Lizenzbehörde laufend auditiert. Wer bei uns spielt, kann darauf vertrauen, dass wir keine illegalen Geldflüsse dulden.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Wir verifizieren Sie an drei Zeitpunkten: direkt nach der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben auf Plausibilität und Ihr Alter, vor der ersten Auszahlung überprüfen wir Ihre Identität vollständig, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten führen wir zusätzliche Kontrollen durch. Wer bei uns mitspielt, muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Für die vollständige Prüfung benötigen wir drei Nachweise. Die folgende Tabelle zeigt, was wir akzeptieren und wann wir es verlangen.

So läuft die Verifizierung ab

Der gesamte Ablauf ist so gestaltet, dass Sie ihn in wenigen Minuten selbstständig erledigen können.

• Öffnen Sie den Bereich «Verifizierung» in Ihrem Kontoprofil.
• Laden Sie Fotos oder Scans Ihrer Dokumente in guter Auflösung hoch, alle vier Ecken müssen sichtbar sein.
• Ein automatisierter Abgleich prüft Namen, Geburtsdatum und Gültigkeit des Ausweises.
• Bei Abweichungen prüft eine Fachperson unseres Compliance-Teams die Unterlagen manuell.
• Sie erhalten das Resultat per E-Mail, im Normalfall innerhalb von 24 Stunden, spätestens nach 72 Stunden.

Schutz Ihrer Dokumente

Die Übertragung Ihrer Unterlagen läuft über eine verschlüsselte TLS-Verbindung. Zugriff haben ausschliesslich geprüfte Mitarbeitende des Compliance-Teams, die einer Geheimhaltungspflicht unterliegen. Ihre Dokumente werden getrennt von den Spieldaten in einem europäischen Rechenzentrum gespeichert und niemals an Dritte weitergegeben, ausser an Behörden, die dies gesetzlich verlangen können.

Warum wir Ihre Mittelherkunft erfragen

Wenn Beträge auffällig werden

Stehen Ihre Einzahlungen in einem klaren Missverhältnis zu den Angaben aus der Registrierung, oder erreicht eine einzelne Transaktion einen Schwellenwert von 10'000 CHF, fragen wir nach, woher die Mittel stammen. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für alle MGA-lizenzierten Casinos gilt.

Wir prüfen dabei nicht Ihr Vermögen, sondern nur, dass die eingesetzten Gelder aus einer legalen Tätigkeit stammen. Als Nachweis akzeptieren wir eine Lohnabrechnung, einen Steuerbescheid, einen Erbschaftsnachweis, einen Kauf- oder Verkaufvertrag oder eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers. Solange die Prüfung läuft, halten wir Auszahlungen zurück.

Unsere Kontrolle bei Euslot Casino

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere Prüfsysteme. Auffällige Muster, etwa viele Kleinzahlungen knapp unterhalb von Schwellenwerten, ein abrupt verändertes Spielverhalten oder_third-party-Zahlungen lösen eine manuelle Kontrolle aus. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Unterstützt eine Methode keine Auszahlung, etwa die Paysafecard, überweisen wir auf Ihr Bankkonto oder auf eine Methode, die auf Ihren eigenen Namen läuft.

Die folgenden Limits gelten für alle Transaktionen in Schweizer Franken.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen und Ihre Optionen

Solange die Verifizierung offen ist, stoppen wir Auszahlungen und können Einzahlungen einschränken. Das Guthaben auf Ihrem Konto bleibt dabei vollständig erhalten, es geht Ihnen nicht verloren. Kommen Sie einer Aufforderung innerhalb von 30 Tagen nicht nach, schliessen wir das Konto und erstatten das Guthaben auf den ursprünglichen Zahlungsweg zurück.

Wer absichtlich falsche oder gefälschte Unterlagen einreicht, verliert gemäss unseren Lizenzbedingungen den Anspruch auf Bonusguthaben und Freispiele, und wir behalten uns vor, das Konto endgültig aufzulösen. Ist ein Dokument lediglich unleserlich oder unvollständig, nennen wir Ihnen den Grund, und Sie laden eine korrigierte Version hoch. In den meisten Fällen klärt sich so eine Blockade innerhalb eines Tages.

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben der Malta Gaming Authority fünf Jahre nach der Schliessung Ihres Kontos auf. In diesem Zeitraum kann die Lizenzbehörde Unterlagen im Rahmen von Audits anfordern, und gesetzliche Meldepflichten können eine längere Verfügbarkeit erfordern. Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Dokumente vollständig und unwiederbringlich. Diese Speicherfrist schützt Sie ebenso wie uns: Sie belegt, dass wir Ihre Prüfung korrekt durchgeführt haben.

Häufige Fragen zu Euslot Casino

Kann ich ohne Verifizierung spielen?

Ja, Einzahlungen und Spielrunden sind vor der vollständigen Verifizierung möglich. Vor der ersten Auszahlung prüfen wir Ihre Identität in jedem Fall.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

Im Normalfall 24 Stunden nach dem Upload, spätestens nach 72 Stunden. Das Resultat erhalten Sie per E-Mail.

Warum geht die Auszahlung auf dieselbe Methode wie die Einzahlung?

Diese Regel verhindert, dass Geld über Ihr Konto eingeht und auf einen fremden Namen ausgezahlt wird. Sie gilt branchenweit für alle lizenzierten Casinos.

Was passiert mit abgelehnten Dokumenten?

Wir nennen Ihnen den genauen Grund, etwa eine abgeschnittene Ecke oder einen gesperrten Ausweis. Danach laden Sie korrigierte Unterlagen hoch, Auszahlungen bleiben so lange zurückgestellt.